A causa della sua importanza e della sua interconnessione a livello internazionale, la piazza finanziaria svizzera è anche nel mirino dei criminali. Le minacce sono legate soprattutto a reati presupposto del riciclaggio di denaro nei settori della criminalità organizzata, della corruzione e della criminalità patrimoniale e fiscale. A causa della forte interconnessione internazionale della piazza finanziaria svizzera, queste minacce hanno spesso una dimensione internazionale. Il rischio di finanziamento del terrorismo resta attualmente relativamente limitato. L'analisi mostra inoltre che in determinati settori e rami esiste un rischio particolarmente elevato di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Si tratta in particolare di rami fortemente esposti all'estero, con una forte diffusione di nuove tecnologie nonché di settori di recente regolamentazione.