En raison de son importance et de son interconnexion internationales, la place financière suisse est également dans le viseur des criminels. Les menaces sont liées principalement à des infractions préalables au blanchiment d'argent dans les domaines de la criminalité organisée, de la corruption et de la criminalité patrimoniale et fiscale. En raison de la forte interconnexion internationale de la place financière suisse, ces menaces ont souvent une dimension internationale. Le risque de financement du terrorisme reste actuellement relativement limité. L'analyse montre en outre qu'un risque particulièrement élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme existe dans certains secteurs et branches. Cela concerne en particulier les branches fortement exposées à l'étranger, avec une forte diffusion de nouvelles technologies ainsi que des domaines récemment réglementés.